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开空壳公司诈骗3卷00可0万 买深60千克黄金11人的分赃均落网

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-12-02  来源:4aRdDw  浏览次数:12
核心提示:开空壳公司诈骗3000万 买60千克黄金11人分赃均落网 南京7月28日电 (通讯员冯伟 记者 郭亚楠)江苏省海门市一企业将3000万元的电子


开空壳公司诈骗3卷00可0万 买深60千克黄金11人的分赃均落网
开空壳公司诈骗3000万 买60千克黄金11人分赃均落网

南京7月28日电 (通讯员冯伟 记者 郭亚楠)江苏省海门市一企业将3000万元的电子承兑汇票背书给另一家公司后,却发现再也联系不上对方。经警方调查判断,该企业遭遇诈骗。28日,记者从警方获悉,警方经过半个月的追踪调查,转战江浙贵三省,成功摧毁一个利用电子承兑汇票套现诈骗的犯罪团伙,11名犯罪嫌疑人悉数落网。

今年6月15日,江苏省海门市某企业由于急需用钱,经人介绍将3000万元电子承兑汇票背书给“洪泽洋兴贸易有限公司”。由于该公司需要的手续费便宜,加上工作人员看到该公司电脑帐面上有1.9亿元现金时,就将电子承兑汇票背书给了他们。事后却再也联系不上对方,于是工作人员怀疑被骗,立即向公安机关报案。

据江苏省海门市公安局刑侦大队副大队长吴彬介绍,接警后,警方迅速赶到出票行进行调查,却被银行告知,出票行已无法控制钱款流向,必须立即与

收款方银行联系。因为收款银行在南京,警方又马不停蹄赶往南京。

到达南京后,警方根据受害人提供的贸易公司的账户调查发现,“洪泽洋兴贸易有限公司”公司已将汇票背书给了无锡市某服装厂。“犯罪嫌疑人拿到电子汇票后,也是要找下家来提现的。所以,他们经人介绍后和无锡某大型服装厂接上了关系,拿到了2895万余元,且迅速将钱款转移了。”吴彬说。

钱款被转移,一切只能从头查起。警方请洪泽警方协助调查嫌疑单位“洪泽洋兴贸易有限公司”。洪泽警方连夜找到该公司的法人代表冯某。冯某表示,其注册的公司实际上是个空壳公司,是一个陌生人于去年给了3万元钱让其注册的,答应事成之后给予分成,其他一无所知。而公司帐面显示的1.9亿元现金也是犯罪嫌疑人用一套专用软件随意修改的金额。

据吴彬介绍,专案组通过调查很快锁定了该案其中一名犯罪嫌疑人陈某。“他在浙江嘉善、杭州一带有取款迹象。”

通过调查发现,陈某与他人曾在杭州珠宝城出现过。经证实案发当晚,在浙江桐乡经营珠宝店的老板顾某一行5人到其店内刷卡消费2000余万元,拿走59.6千克黄金饰品。“这是典型的套现行为。”专案组分析,因为涉案金额巨大,嫌疑人不可能取现,所以便购买黄金分赃,这样可以迅速将钱洗白。

与此同时,另一组侦查员的取证工作也有了新的进展,相继锁定了陈某、冯某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的真实身份。多名嫌疑人身份信息得到确认,专案组辗转三省捣毁诈骗团伙。

截至目前,共11人落网,追回黄金40余公斤。所有犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。(完)

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